L’EBA ha pubblicato oggi le sue linee guida finali riviste sui fattori di rischio ML / TF. Le revisioni tengono conto delle modifiche al quadro giuridico dell’UE per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML / CFT) e affrontano i nuovi rischi di ML / TF, compresi quelli individuati dalle revisioni dell’attuazione dell’ABE. Oltre a rafforzare gli approcci all’AML / CFT basati sul rischio delle istituzioni finanziarie, la revisione sostiene lo sviluppo di approcci di vigilanza più efficaci e coerenti in cui le prove suggeriscono che continuano a esistere approcci divergenti. Gli orientamenti sono fondamentali per il lavoro dell’ABE per guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Fonte: Eba

Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo