L’IVASS ha pubblicato sul proprio sito i “Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021” recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, si precisa che il riferimento va correttamente inteso come effettuato alla lettera
a) del comma 5 del medesimo articolo 11 del Provvedimento, anziché all’inesistente lettera a) del comma 4.

Fonte: Ivass

Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021