LE EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO
In dettaglio, saranno analizzate le novità e le evoluzioni del quadro normativo antiriciclaggio su:
- Pacchetto UE in materia antiriciclaggio: stato dell’arte e prossimi passi;
- Linee Guida EBA sulla Governance AML: responsabilità del Board, ruolo del Board Member responsabile AML e nuovi compiti del Responsabile AML;
- Regolamento MiCA: disciplina e rischi del mercato delle cripto valute;
- Sanzioni internazionali AML: situazione e prospettive.