Seminario 18 e 19 Ottobre 2022

LE EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

In dettaglio,  saranno analizzate le novità e le evoluzioni del quadro normativo antiriciclaggio su:

  • Pacchetto UE in materia antiriciclaggio: stato dell’arte e prossimi passi;
  • Linee Guida EBA sulla Governance AML: responsabilità del Board, ruolo del Board Member responsabile AML e nuovi compiti del Responsabile AML;
  • Regolamento MiCA: disciplina e rischi del mercato delle cripto valute;
  • Sanzioni internazionali AML: situazione e prospettive.

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