L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica...
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20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021
In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la...
Read More16 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 16 luglio 2021
In data 16 luglio 2021 l’IVASS ha pubblicato sul proprio...
Read More14 Luglio 2021 IVASS Pubblica il “PROVVEDIMENTO N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021”
In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il...
Read More1 Luglio 2021 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020
In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato...
Read More24 Giugno 2021 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2020
In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per...
Read More17 Giugno 2021: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il...
Read More31 Maggio 2021: Banca d’Italia “Relazione annuale sul 2020. Considerazioni finali del Governatore”
In data odierna il Governatore Ignazio Visco ha presentato le...
Read More12 Aprile 2021: “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”
Lunedì 12 aprile inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il...
Read More31 Marzo 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2020”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i...
Read More19 Marzo 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 3 – 2021 “Emergenza Covid-19: Aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la...
Read More15 Marzo 2021: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF
Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo...
Read More1 Marzo 2021: L’Eba pubblica le linee guida finali riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
L’EBA ha pubblicato oggi le sue linee guida finali riviste...
Read More20 Gennaio 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 1 – 2021 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2020”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo...
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