L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana...
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AIRA
26 Ottobre 2023: EDIZIONE I Corso specialistico “I CRYPTO-ASSETS: UNA FULL-IMMERSION PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEI PROFILI DI RISCHIO DEI CRIMINI FINANZIARI”
Il 26 Ottobre 2023 inizierà la prima edizione del corso...
Read More14 Settembre 2023 DIA: Pubblicata la Relazione al Parlamento relativa al secondo semestre 2022
In data odierna la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) ha pubblicato...
Read More4 Agosto 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019
In data odierna Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del...
Read More3 Agosto 2023 Ipsoa: “Antiriciclaggio: il PNRR già fa SOS”
In data odierna Ipsoa ha pubblicato l’articolo del nostro Presidente,...
Read More26 Luglio 2023 La Discussione: “IA. Luci, ombre e poche regole”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More27 e 28 Settembre 2023: “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT”
Il 27 e 28 Settembre 2023 si terrà la nuova...
Read More4 Luglio 2023 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2022
In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per...
Read More19 Giugno 2023 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2022
In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato...
Read More16 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la sua relazione...
Read More15 Giugno 2023 Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente
Si comunuca che con nota n. 32 del 13 giugno...
Read More15 Giugno 2023 Banca d’Italia: Estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente
Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Documento...
Read More14 Giugno 2023 IVASS: Documento di consultazione n. 4/2023
Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a...
Read More25 Maggio 2023 Gazzetta Ufficiale: PROVVEDIMENTO 12 maggio 2023 – Indicatori di anomalia dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023...
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