Aira dà il suo patrocinio alla prima edizione del Corso...
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AIRA
12 Gennaio 2022 La Discussione: “La pandemia burocratica che fiacca l’economia”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More5 Gennaio 2022 La Discussione: “Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More10 Dicembre 2021: Eba “Consultazione sulle nuove linee guida per l’onboarding dei clienti a distanza”
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica...
Read More10 Dicembre 2021 La Discussione: “Il contante non è il demonio. Le mafie usano criptovalute”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More3 Dicembre 2021: Firmato protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia
Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Comandante...
Read More14 Dicembre 2021 Webinar: “Il cantiere europeo dell’antiriciclaggio”
“Lieti della partecipazione del nostro Presidente a questo prestigioso Evento”...
Read More23 Novembre 2021 La Discussione: “Il poco contante non fa diminuire il tanto sommerso”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More17 Novembre 2021: “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”
Mercoledì 17 novembre inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il...
Read More25 Ottobre 2021: FONDAZIONE ICSA: SESTA EDIZIONE DEL CORSO PER SECURITY MANAGER
Aira dà il suo patrocinio a questa iniziativa, ove il...
Read More21 Ottobre 2021: Trentennale del ROS-Giornata di studio
Condividiamo con il nostro Presidente il prestigio della Sua partecipazione...
Read More4 Ottobre 2021: Banca d’Italia “Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)”
Banca d’Italia ha pubblicato la “Nota n. 15 del 4...
Read More4 Ottobre 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2021”
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana...
Read More23 Settembre 2021 Ivass: Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021
L’IVASS ha pubblicato sul proprio sito i “Chiarimenti applicativi in...
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