In data odierna Ict Security Magazine ha pubblicato l’articolo del...
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10 Marzo 2023: FATF-GAFI “Orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche”
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo...
Read More1 Marzo 2023 UIF: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n....
Read More1 Marzo 2023 La Discussione: “Tik Tok e la sicurezza nazionale”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro...
Read More25 Gennaio 2023 UIF: Newsletter n. 1 – 2023. Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2022
È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter...
Read More21 MARZO 2023 – BOARD INDUCTION PROGRAM SU GOVERNANCE E ANTIRICICLAGGIO
L’EBA ha emanato nuove linee guida che affidano importanti responsabilità...
Read More11 Gennaio 2023 Banca d’Italia: Piano Strategico della Banca d’Italia per il triennio 2023-2025
Banca d’Italia ha pubblicato il “Piano Strategico della Banca d’Italia...
Read More21 Febbraio 2023: “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”
Il 21 Febbraio 2023 inizierà una nuova edizione del percorso...
Read More7 Dicembre 2022 Banca d’Italia: FAQ su questionario AML
Banca d’Italia ha pubblicato in data 7 dicembre 2022 le...
Read More6 Dicembre 2022 Eba: in consultazione le nuove linee guida per affrontare il tema della riduzione del rischio (de-risking)
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica...
Read More1 Dicembre 2022 Wolfsberg: Pubblicazione dei principi per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nella conformità ai reati finanziari
L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (AI/ML) possono avere, e stanno...
Read More28 Novembre 2022 Consiglio UE: il Consiglio aggiunge la violazione delle misure restrittive all’elenco dei reati dell’UE
Il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione di aggiungere la...
Read More25 Novembre 2022 Banca d’Italia: orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio
La Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità bancaria europea (EBA) l’intenzione...
Read More16 Novembre 2022 Banca d’Italia: questionario sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – proroga del termine per l’invio dei contributi
Con la comunicazione del 20 ottobre scorso, la Banca d’Italia...
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