In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il...
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31 Maggio 2021: Banca d’Italia “Relazione annuale sul 2020. Considerazioni finali del Governatore”
In data odierna il Governatore Ignazio Visco ha presentato le...
Read More12 Aprile 2021: “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”
Lunedì 12 aprile inizierà una nuova edizione del percorso formativo “Il...
Read More31 Marzo 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2020”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i...
Read More19 Marzo 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 3 – 2021 “Emergenza Covid-19: Aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la...
Read More15 Marzo 2021: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF
Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo...
Read More1 Marzo 2021: L’Eba pubblica le linee guida finali riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
L’EBA ha pubblicato oggi le sue linee guida finali riviste...
Read More20 Gennaio 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 1 – 2021 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2020”
In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo...
Read More20 Gennaio 2021, VCI “IL RICICLAGGIO. ORIGINE DEL FENOMENO, FATTISPECIE PUNITIVE, NORME DI CONTRASTO, ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO”
Il 20 gennaio 2021 prenderà il via il Corso “IL...
Read More21 Dicembre 2020 CRST: In uscita il nuovo Canale Youtube del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo
E’nato il canale Youtube del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il...
Read More16 Dicembre 2020, VCI “AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”
Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 15.00...
Read More10 Novembre 2020 Comunicazione UIF: Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali
E’stata pubblicata sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia,...
Read More26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”
Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi...
Read More6 Ottobre 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”
Martedì 6 ottobre inizierà una nuova e rinnovata edizione del...
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