È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter della UIF, con la sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2023.

Nel periodo si è osservata una contrazione nel numero delle SOS ricevute (-10,4% rispetto al semestre corrispondente del 2022), prevalentemente indotta dalla diminuzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa un terzo.

La flessione è sostanzialmente imputabile al comparto bancario e finanziario: in particolare a banche e Poste, IMEL e IP; in diminuzione anche il contributo dei soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori. Gli altri operatori del settore non finanziario hanno invece incrementato il loro apporto segnaletico, in particolare: notai e CNN, prestatori di servizi di gioco e uffici della PA.

Nel semestre l’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione per un valore di 5,5 milioni di euro.

La UIF ha ricevuto 221 richieste di collaborazione da parte dell’Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi e ha fornito 361 risposte.

Sono inoltre pervenute 742 richieste o informative spontanee da omologhe autorità estere e circa 37.000 segnalazioni cross-border da FIU della UE e sono state trasmesse 332 richieste ad altre FIU.

Nel medesimo periodo sono iniziate 6 ispezioni, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco e un operatore in oro; sono state inoltre avviate verifiche cartolari presso due intermediari operanti nel comparto della mediazione immobiliare.

Fonte: UIF

Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2023

Allegato statistico

Il Consiglio e il Parlamento hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a proteggere i cittadini dell’UE e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Questo accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell’UE. Migliorerà il modo in cui i sistemi nazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono organizzati e interagiscono. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario

Fonte: Consiglio dell’Unione Europea

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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso oggi le sue Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Le nuove linee guida evidenziano i fattori di rischio ML/TF e le misure di mitigazione che i CASP devono prendere in considerazione, rappresentando un importante passo avanti nella lotta dell’UE contro la criminalità finanziaria.

Rapporto finale sulla modifica delle linee guida sui fattori di rischio MLTF

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza (GDF) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno siglato, in data odierna, un nuovo protocollo d’intesa relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette, innovando e rafforzando, anche sotto il profilo della sicurezza, la cooperazione tra le quattro Istituzioni.
Le nuove intese – sottoscritte dal Procuratore nazionale, dott. Giovanni Melillo, dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A. Andrea De Gennaro e dal Direttore della UIF, dott. Enzo Serata.
L’accordo mira ad accrescere l’efficacia complessiva dell’azione di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il nuovo Protocollo – garantendo la più ampia e tempestiva condivisione dei dati e delle informazioni secondo logiche improntate all’adozione dei più elevati presidi di sicurezza e di riservatezza, nel rispetto del segreto investigativo e della tutela dell’identità del segnalante –
corrisponde altresì all’esigenza di semplificare e di razionalizzare gli scambi informativi e di una piena valorizzazione delle opportune sinergie istituzionali.

Fonte: UIF

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In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n. 21 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria della UIF, connessi sia a fenomeni individuati dai soggetti obbligati grazie a sempre più affinati sistemi di rilevazione delle anomalie, sia ad operatività più latenti e complesse, ricostruite dall’Unità tramite l’utilizzo del patrimonio informativo disponibile; particolare rilievo è stato dedicato a tematiche attuali, quali i rischi connessi all’attuazione del PNRR e all’anomalo utilizzo degli strumenti FinTech per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Come di consueto, per ogni caso trattato si evidenziano il percorso di analisi svolto dalla UIF, anche tramite strumenti innovativi come la social network analysis e, ove possibile, la verosimile ipotesi di attività illecita sottostante; ciascuna scheda è accompagnata dai red flag che tengono conto anche delle novità introdotte con il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

La pubblicazione mantiene una finalità di supporto ai segnalanti, a corredo dei tradizionali atti normativi quali indicatori di anomalia, schemi comportamentali e comunicazioni della UIF, oltre che divulgativa a beneficio di un pubblico di non addetti ai lavori.

Fonte: UIF

N. 21 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo