AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Normativa & Link utili

*dal 1 gennaio 2020 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)

20 Novembre 2023 BANCA D’ITALIA, UIF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF

 

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 35 del 3 ottobre 2023
Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

 

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 34 del 3 ottobre 2023
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.


25 Maggio 2022 IVASS

L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

 

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

 

4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia 

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

22 Luglio 2021 – COMMISSIONE EUROPEA

AML PACKAGE 2021

Link utili

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