AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Normativa & Link utili

*dal 30 luglio 2019 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)

25 Maggio 2022 IVASS

L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

 

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

 

4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia 

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

22 Agosto 2019 – Banca d’Italia – UIF

Raccolta di FAQ in tema di Comunicazioni Oggettive

Link utili

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