AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Normativa & Link utili

*dal 30 luglio 2019 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)

22 Novembre 2022 EBA

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

14 Giugno 2022 EBA

Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT

25 Maggio 2022 GAZZETTA UFFICIALE

25 Maggio 2022 IVASS

L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

 

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

 

16 Dicembre 2021 – EBA

 

7 Dicembre 2021 – Banca d’Italia – UIF

 

30 Novembre 2021 – Gazzetta Ufficiale 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. (21G00203)

4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia 

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

23 Settembre 2021 – IVASS

Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

2 Agosto 2021 – EBA

Documento di consultazione sulla bozza di Linee guida sul ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer

24 Luglio 2021 – Gazzetta Ufficiale

Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. (Provvedimento n. 111)

20 Luglio 2021 – IVASS

Lettera al mercato rami danni del 19 luglio 2021

Lettera al mercato del 19/07/2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)

16 Luglio 2021 – IVASS

Lettera al mercato rami vita del 16 luglio 2021

Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)

14 Luglio 2021 – IVASS

Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

Esito pubblica consultazione

27 Maggio 2021 – EBA

EBA consults on new Guidelines on cooperation and information exchange in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism

Marzo 2021 – EBA

Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Marzo 2021 – EBA

Consultazione alle Nuove Linee Guida sulla vigilanza AML / CFT basata sul rischio

Marzo 2021 – EBA

Nuove linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’), adottate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva)

Linee guida sui fattori di rischio ML/TF (rivisto)

Dicembre 2020 – UIF

Indicatore sintetico per individuare le società cartiere

10 Novembre 2020 – Banca d’Italia – UIF

Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 – Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

1 Ottobre 2020 – Commissione europea

Entrata in vigore della nuova Lista UE dei Paesi Terzi ad Alto Rischio

25 Agosto 2020 – Banca d’Italia – UIF

Provvedimento UIF 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 1 – Codici delle causali aggregate

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni SARA

16 Luglio 2020 – Gazzetta Ufficiale

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 in  tema di “Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari” recante tra le altre modifiche al Decreto Antiriciclaggio 231/07 smi.

29 Maggio 2020 – Eba

Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

25 Marzo 2020 – Banca d’Italia

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Resoconto della consultazione

5 Febbraio 2020 – Banca d’Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350

16 Dicembre 2019 – ESAs


Joint-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-on-AML-CFT.

26 Ottobre 2019 – Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche’ attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (19G00131)

17 Ottobre 2019 – Banca d’Italia – UIF

Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive

FAQ

Comunicato

22 Agosto 2019 – Banca d’Italia – UIF

Raccolta di FAQ in tema di Comunicazioni Oggettive

16 Agosto 2019 – Banca d’Italia

Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio

13 Agosto 2019 – Gazzetta Ufficiale

BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (19A05172)

30 Luglio 2019 – Banca d’Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Provvedimento del 30 luglio 2019

NORMATIVA COMPLETA

Link utili

http://www.bancaditalia.it/

http://uif.bancaditalia.it/

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.mef.gov.it/

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/

http://www.dt.tesoro.it/it/

http://www.interno.gov.it/it/dip_ps/dia

http://www.gazzettaufficiale.it/

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it

http://www.consob.it/

http://www.esma.europa.eu/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

http://www.aif.va/ITA/Home.aspx

http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/

https://www.arbitrobancariofinanziario.it/

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

 

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