*dal 30 luglio 2019 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)
14 Giugno 2022 EBA
Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT
25 Maggio 2022 IVASS
L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022
23 Maggio 2022 IVASS
Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)
23 Maggio 2022 IVASS
Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)
4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia
23 Settembre 2021 – IVASS
Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021
20 Luglio 2021 – IVASS
Lettera al mercato rami danni del 19 luglio 2021
Lettera al mercato del 19/07/2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)
16 Luglio 2021 – IVASS
Lettera al mercato rami vita del 16 luglio 2021
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)
Marzo 2021 – EBA
Dicembre 2020 – UIF
10 Novembre 2020 – Banca d’Italia – UIF
1 Ottobre 2020 – Commissione europea
Entrata in vigore della nuova Lista UE dei Paesi Terzi ad Alto Rischio
25 Agosto 2020 – Banca d’Italia – UIF
Provvedimento UIF 25 agosto 2020
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 1 – Codici delle causali aggregate
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni SARA
29 Maggio 2020 – Eba
Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti
16 Dicembre 2019 – ESAs
Joint-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-on-AML-CFT.
26 Ottobre 2019 – Gazzetta Ufficiale
17 Ottobre 2019 – Banca d’Italia – UIF
22 Agosto 2019 – Banca d’Italia – UIF
16 Agosto 2019 – Banca d’Italia
Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio
13 Agosto 2019 – Gazzetta Ufficiale
BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (19A05172)
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/
http://www.interno.gov.it/it/dip_ps/dia
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.aif.va/ITA/Home.aspx
http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home