Normativa & Link utili

*dal 1 gennaio 2020 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)

24 Novembre 2023 EBA

Documento di consultazione sulla bozza di linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-attività per ML/TF

20 Novembre 2023 BANCA D’ITALIA, UIF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 35 del 3 ottobre 2023
Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 34 del 3 ottobre 2023
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

14 Giugno 2023 IVASS

Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio

13 Giugno 2023 BANCA D’ITALIA

Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

12 Maggio 2023 UIF

Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 e allegato

Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF

31 Marzo 2023 EBA

Guidelines on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services

23 Novembre 2022 BANCA D’ITALIA

Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità bancaria europea l’intenzione di conformarsi a detti Orientamenti entro il 30 Aprile 2023

22 Novembre 2022 EBA

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

20 Ottobre 2022 BANCA D’ITALIA

Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

14 Giugno 2022 EBA

Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT

25 Maggio 2022 GAZZETTA UFFICIALE

Decreto 11 marzo 2022 n. 55 Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita’ effettiva di imprese dotate di personalita’ giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (22G00060)

25 Maggio 2022 IVASS

L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022

Lettera al mercato del 19/07/2021
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)
Lettera al mercato del 19/07/2021
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

Lettera al mercato del 16/07/2021

Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)

23 Maggio 2022 IVASS

Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

Lettera al mercato del 16/07/2021

Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)

16 Dicembre 2021 – EBA

Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (amending the Joint Guidelines ESAs 2016 72) The Risk‐Based Supervision Guidelines

7 Dicembre 2021 – Banca d’Italia – UIF

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento del 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica – In vigore dal 1° gennaio 2022

30 Novembre 2021 – Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. (21G00203)

4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

23 Settembre 2021 – IVASS