*dal 1 gennaio 2020 ad oggi. Per consultare la normativa precedente si rimanda al download della “normativa completa” (in basso)
20 Novembre 2023 BANCA D’ITALIA, UIF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF
4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA
Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.
3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA
Nota n. 35 del 3 ottobre 2023
Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)
3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA
Nota n. 34 del 3 ottobre 2023
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)
4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA
Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.
20 Ottobre 2022 BANCA D’ITALIA
Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
14 Giugno 2022 EBA
Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT
25 Maggio 2022 IVASS
L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022
23 Maggio 2022 IVASS
Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)
23 Maggio 2022 IVASS
Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)
4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia
23 Settembre 2021 – IVASS
Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021
22 Luglio 2021 – COMMISSIONE EUROPEA
20 Luglio 2021 – IVASS
Lettera al mercato rami danni del 19 luglio 2021
Lettera al mercato del 19/07/2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)
16 Luglio 2021 – IVASS
Lettera al mercato rami vita del 16 luglio 2021
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)
Marzo 2021 – EBA
Dicembre 2020 – UIF
10 Novembre 2020 – Banca d’Italia – UIF
1 Ottobre 2020 – Commissione europea
Entrata in vigore della nuova Lista UE dei Paesi Terzi ad Alto Rischio
25 Agosto 2020 – Banca d’Italia – UIF
Provvedimento UIF 25 agosto 2020
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 1 – Codici delle causali aggregate
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica
Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni SARA
29 Maggio 2020 – Eba
Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/
http://www.interno.gov.it/it/dip_ps/dia
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.aif.va/ITA/Home.aspx
http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home