Normativa 2026
Gennaio 5, 2026 2026-03-16 14:36Normativa 2026
Normativa anno 2026
13 marzo 2026 – Banca d’Italia
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
La Banca d’Italia ha pubblicato la versione consolidata delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio
9 gennaio 2026 – Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 211/2025 – Reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE
Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226.
Introduzione di nuove fattispecie di reato nel Codice penale (artt. 275-bis e ss.).
Rilevanza penale di condotte connesse a fondi, risorse economiche, obblighi informativi ed elusione.
Profili di interesse per i presìdi di controllo e prevenzione.
