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Febbraio 9, 2021 2026-06-24 15:42Home
ULTIME NEWS
26 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata, svolta il 25 giugno...
Continua a leggereIl contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: il convegno AIRA del 24 giugno
Un’occasione per fare il punto su questi argomenti strategici con autorevoli Relatori. Si è svolto il 24 giugno 2026, presso...
Continua a leggere24 giugno 2026 – Convegno AIRA: “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”
Il prossimo 24 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso l’Hotel Andreola Central di Milano, in Via Domenico...
Continua a leggere19 giugno 2026 – FATF/GAFI – Pubblicata la Esiti della Sessione Plenaria FATF/GAFI del 17–19 giugno 2026
Il GAFI/FATF ha pubblicato gli esiti della Sessione Plenaria tenutasi dal 17 al 19 giugno 2026, nel corso della quale...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
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Manuale sull'intelligenza artificiale
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Algoritmo criminale
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
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