Home
Febbraio 9, 2021 2026-05-06 8:21Home
ULTIME NEWS
15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un reporting package finalizzato all’individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere...
Continua a leggere12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
Si è svolta oggi, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente...
Continua a leggere7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione in materia di prevenzione di attività illecite connesse con la...
Continua a leggere30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio” relativo al secondo semestre 2025....
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Manuale sull'intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Algoritmo criminale
Ranieri Razzante
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
Ranieri Razzante
Preferred Partner
