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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali
Webinar AIRA – Alta formazione specialistica Misure restrittive e processi decisionali Dalla norma ai presidi operativi: governance, responsabilità e casi...
Continua a leggere21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Piano Strategico 2026–2028 e il Piano...
Continua a leggere16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette
Con la pubblicazione della Newsletter n. 1 – 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria ha diffuso i principali dati relativi alle...
Continua a leggere14 gennaio 2026 – Egmont Group: pubblicata l’analisi orizzontale sull’efficacia dei sistemi AML/CFT in Europa
È stato pubblicato dall’Egmont Group il rapporto intitolato“Enhancing the effectiveness of the AML/CFT framework through a horizontal analysis of Mutual...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
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Algoritmo criminale
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
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