Home
Febbraio 9, 2021 2026-07-13 13:00Home
ULTIME NEWS
Corso di Alta formazione – AML2 – IX Edizione – Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025 (29–30 settembre 2026)
Nel mese di settembre 2026 prenderà avvio la IX Edizione del Master AML2 – “Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025:...
Continua a leggere22 luglio 2026 – AMLA – Pubblicate le FAQ sul Reporting Package per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un documento di Frequently Asked Questions (FAQ) dedicato al Reporting Package on the Identification...
Continua a leggere14 luglio 2026 – UIF – Pubblicate le Statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre 2026
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre...
Continua a leggere8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026, il decreto legislativo 10 giugno 2026, n....
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Manuale sull'intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Algoritmo criminale
Ranieri Razzante
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
Ranieri Razzante
Preferred Partner
