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Febbraio 9, 2021 2026-05-06 8:21Home
ULTIME NEWS
24 giugno 2026 – Convegno AIRA: “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”
Il prossimo 24 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso l’Hotel Andreola Central di Milano, in Via Domenico...
Continua a leggere8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione dedicata ai fenomeni di truffa, frode agevolata dalla tecnologia, money...
Continua a leggere15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un reporting package finalizzato all’individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere...
Continua a leggere12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
Si è svolta oggi, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Manuale sull'intelligenza artificiale
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Algoritmo criminale
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
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