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Febbraio 9, 2021 2026-07-13 13:00Home
ULTIME NEWS
Corso di Alta formazione – AML2 – IX Edizione – Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025 (29–30 settembre 2026)
Nel mese di settembre 2026 prenderà avvio la IX Edizione del Master AML2 – “Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025:...
Continua a leggere14 luglio 2026 – UIF – Pubblicate le Statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre 2026
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre...
Continua a leggere8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026, il decreto legislativo 10 giugno 2026, n....
Continua a leggere26 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata, svolta il 25 giugno...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
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Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
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Manuale sull'intelligenza artificiale
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Algoritmo criminale
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