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ULTIME NEWS
12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
Si è svolta oggi, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente...
Continua a leggere7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione in materia di prevenzione di attività illecite connesse con la...
Continua a leggere30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio” relativo al secondo semestre 2025....
Continua a leggereCorso di Alta formazione – AML1 – Edizione XXV | La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance (Maggio 2026)
Nel mese di maggio 2026 prenderà avvio la XXV edizione del Corso di alta formazione AML1 “La Funzione Antiriciclaggio nel...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
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Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
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Manuale sull'intelligenza artificiale
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Algoritmo criminale
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
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