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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali
Webinar AIRA – Alta formazione specialistica Misure restrittive e processi decisionali Dalla norma ai presidi operativi: governance, responsabilità e casi...
Continua a leggere17 febbraio 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 33 “IBAN virtuali (aggiuntivi): Opportunità e rischio di riciclaggio di denaro”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 33 (febbraio 2026), dal titolo: “IBAN virtuali (aggiuntivi):...
Continua a leggere13 febbraio 2026 – GAFI: esiti della Plenaria e adozione delle valutazioni reciproche di Austria, Italia e Singapore
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF) ha pubblicato i risultati della Plenaria svoltasi dall’11 al 13 febbraio 2026 sotto...
Continua a leggere5 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicata consultazione su modifica alle Disposizioni antiriciclaggio
In data 5 febbraio 2026, la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica relativa a una proposta di modifica delle...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
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