Home
Febbraio 9, 2021 2025-12-10 9:40Home
ULTIME NEWS
17 febbraio 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 33 “IBAN virtuali (aggiuntivi): Opportunità e rischio di riciclaggio di denaro”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 33 (febbraio 2026), dal titolo: “IBAN virtuali (aggiuntivi):...
Continua a leggere5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali
Webinar AIRA – Alta formazione specialistica Misure restrittive e processi decisionali Dalla norma ai presidi operativi: governance, responsabilità e casi...
Continua a leggere5 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicata consultazione su modifica alle Disposizioni antiriciclaggio
In data 5 febbraio 2026, la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica relativa a una proposta di modifica delle...
Continua a leggere4 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicato il “Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025”
La Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025. Il documento...
Continua a leggereIn libreria
Antiriciclaggio Modalità operative del rischio all'interno degli studi professionali
Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Manuale sull'intelligenza artificiale
Ranieri Razzante
Algoritmo criminale
Ranieri Razzante
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
Ranieri Razzante
Preferred Partner
