Normativa 2021

Maggio 23, 2024 2024-05-23 15:23

Normativa anno 2021

16 Dicembre 2021 – EBA

Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (amending the Joint Guidelines ESAs 2016 72) The Risk‐Based Supervision Guidelines

7 Dicembre 2021 – Banca d’Italia – UIF

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento del 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica – In vigore dal 1° gennaio 2022

30 Novembre 2021 – Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. (21G00203)

4 Ottobre 2021 – Banca d’Italia

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021

23 Settembre 2021 – IVASS

Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

2 Agosto 2021 – EBA

Documento di consultazione sulla bozza di Linee guida sul ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer

24 Luglio 2021 – Gazzetta Ufficiale

Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. (Provvedimento n. 111)

22 Luglio 2021 – COMMISSIONE EUROPEA

AML PACKAGE 2021

20 Luglio 2021 – IVASS

Lettera al mercato rami danni del 19 luglio 2021

Lettera al mercato del 19/07/2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)

16 Luglio 2021 – IVASS

Lettera al mercato rami vita del 16 luglio 2021

Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)

14 Luglio 2021 – IVASS

Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

Esito pubblica consultazione

27 Maggio 2021 – EBA

EBA consults on new Guidelines on cooperation and information exchange in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism

Marzo 2021 – EBA

Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Marzo 2021 – EBA

Consultazione alle Nuove Linee Guida sulla vigilanza AML / CFT basata sul rischio

Marzo 2021 – EBA

Nuove linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’), adottate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva)

Linee guida sui fattori di rischio ML/TF (rivisto)

Click outside to hide the comparison bar

Compare