Archivio news
Febbraio 11, 2021 2026-01-05 19:24Archivio news
Archivio 2026
Corso di Alta formazione – AML2 – IX Edizione – Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025 (29–30 settembre 2026)
Nel mese di settembre 2026 prenderà avvio la IX Edizione del Master AML2 – “Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025:...
Continua a leggere22 luglio 2026 – AMLA – Pubblicate le FAQ sul Reporting Package per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un documento di Frequently Asked Questions (FAQ) dedicato al Reporting Package on the Identification...
Continua a leggere14 luglio 2026 – UIF – Pubblicate le Statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre 2026
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre...
Continua a leggere8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026, il decreto legislativo 10 giugno 2026, n....
Continua a leggereArchivio 2025
19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato, in data 18 dicembre 2025, le Istruzioni per la rilevazione e...
Continua a leggere29 novembre 2025 Il nostro Presidente agli Stati Generali del diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale
La V° edizione del Stati Generali del diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale si terrà il 27-28-29 novembre 2025...
Continua a leggere28 novembre 2025 – UIF: avviato il nuovo sistema per le istruttorie di sospensione e rilasciato il Manuale utente SOS versione 2.2
La UIF ha comunicato l’avvio di un nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione, con operatività dal 12 gennaio...
Continua a leggere15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML
La Banca d’Italia ha segnalato l’aggiornamento della Nota n. 15 del 4 ottobre 2021, che recepisce gli Orientamenti dell’EBA (EBA/GL/2021/02)...
Continua a leggereArchivio 2024
20 Dicembre 2024 UIF: Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio N. 25 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo –
Il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio compendia alcune delle analisi più significative condotte di recente dall’Unità di...
Continua a leggere17 Dicembre 2024 UIF: Comunicazione congiunta Banca d’Italia-UIF sugli obblighi AML connessi all’uso di Iban virtuali
Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di...
Continua a leggere16 Dicembre 2024: La presentazione del nuovo libro del nostro Presidente
Il 16 Dicembre 2024 – ORE 14:00 / 19:00 a Roma PRESSO LA SALA DEL REFETTORIO, PALAZZO SAN MACUTO Via...
Continua a leggere27 Novembre 2024, Resoconto della Consultazione pubblica Banca d’Italia del 27/11/2024
Il 31 luglio 2024 la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica avente a oggetto alcune modifiche alle “Disposizioni in...
Continua a leggereArchivio 2023
19 Dicembre 2024 UIF: Newsletter n. 2 – 2024. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
È in uscita il settimo numero della collana “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del filone “Analisi e...
Continua a leggereSeminario AIRA 14/05/2023
AIRA ha organizzato un incontro di approfondimento sul tema “Aml Package: dal 24 aprile nuove regole Antiriciclaggio per l’UE” Il webinar...
Continua a leggere21 Dicembre 2023: Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione per l’Italia
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza (GDF) e l’Unità di...
Continua a leggere18 Dicembre 2023 UIF: Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n. 21 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Il...
Continua a leggereArchivio 2022 e precedenti
7 Dicembre 2022 Banca d’Italia: FAQ su questionario AML
Banca d’Italia ha pubblicato in data 7 dicembre 2022 le FAQ relative alla Comunicazione del 20 ottobre 2022, relativa al...
Continua a leggere6 Dicembre 2022 Eba: in consultazione le nuove linee guida per affrontare il tema della riduzione del rischio (de-risking)
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sui nuovi orientamenti sulla gestione efficace dei rischi di riciclaggio...
Continua a leggere1 Dicembre 2022 Wolfsberg: Pubblicazione dei principi per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nella conformità ai reati finanziari
L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (AI/ML) possono avere, e stanno già avendo, un impatto significativo sul miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza...
Continua a leggere28 Novembre 2022 Consiglio UE: il Consiglio aggiunge la violazione delle misure restrittive all’elenco dei reati dell’UE
Il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione di aggiungere la violazione delle misure restrittive all’elenco dei “reati dell’UE” incluso nel...
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