Normativa 2020

Maggio 23, 2024 2024-05-23 15:26

Normativa anno 2020

Dicembre 2020 – UIF

Indicatore sintetico per individuare le società cartiere

10 Novembre 2020 – Banca d’Italia – UIF

Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 – Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

1 Ottobre 2020 – Commissione europea

Entrata in vigore della nuova Lista UE dei Paesi Terzi ad Alto Rischio

25 Agosto 2020 – Banca d’Italia – UIF

Provvedimento UIF 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 1 – Codici delle causali aggregate

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni SARA

16 Luglio 2020 – Gazzetta Ufficiale

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 in tema di “Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari” recante tra le altre modifiche al Decreto Antiriciclaggio 231/07 smi.

29 Maggio 2020 – Eba

Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

25 Marzo 2020 – Banca d’Italia

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Resoconto della consultazione

5 Febbraio 2020 – Banca d’Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350

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