Normativa 2023

Normativa anno 2023

24 Novembre 2023 EBA

Documento di consultazione sulla bozza di linee guida sulla prevenzione dell’abuso di fondi e di alcuni trasferimenti di cripto-attività per ML/TF

20 Novembre 2023 BANCA D’ITALIA, UIF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 35 del 3 ottobre 2023
Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

3 Ottobre 2023 BANCA D’ITALIA

Nota n. 34 del 3 ottobre 2023
Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

4 Agosto 2023 BANCA D’ITALIA

14 Giugno 2023 IVASS

Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio

13 Giugno 2023 BANCA D’ITALIA

Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

12 Maggio 2023 UIF

Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 e allegato

Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF

31 Marzo 2023 EBA

Guidelines on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services