La Banca d’Italia ha pubblicato la versione consolidata delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

Le disposizioni, emanate il 26 marzo 2019, recepiscono le modifiche introdotte dai successivi provvedimenti del 1° agosto 2023, 26 novembre 2024, 27 novembre 2024 e 23 luglio 2025. La versione pubblicata è resa disponibile a fini esclusivamente informativi.

Il documento definisce il quadro dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo interno che gli intermediari devono adottare per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in attuazione del d.lgs. 231/2007 e delle disposizioni europee di riferimento.

Le disposizioni si applicano, tra gli altri, a banche, SIM, SGR, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi per cripto-attività, nonché agli altri soggetti destinatari individuati dal provvedimento.

Fonte: Banca d’Italia

Documento:
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio