29 Settembre 2023 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2023”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2023.

La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia.
La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Fonte: UIF

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26 Ottobre 2023: EDIZIONE I Corso specialistico “I CRYPTO-ASSETS: UNA FULL-IMMERSION PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEI PROFILI DI RISCHIO DEI CRIMINI FINANZIARI”

Il 26 Ottobre 2023 inizierà la prima edizione del corso “I CRYPTO-ASSETS: UNA FULL-IMMERSION PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEI PROFILI DI RISCHIO DEI CRIMINI FINANZIARI “ .

Grazie al contributo di illustri relatori, il corso fornirá ai partecipanti una visione complessiva e accurata sui nuovi concetti di distributed ledger technology e attivitá digitali e cosí facendo consentirá di comprendere il loro impatto sul mercato finanziario, identificare le opportunitá di nuovi business e conoscere le tecniche di gestione dei rischi e di accertamento delle minacce.

Nel dettaglio i temi trattati saranno:

  • DLT, Blockchain, crypto-assets: gli strumenti conoscitivi essenziali per il professionista del settore finanziario
  • La DLT e i mercati finanziari: un’infatuazione o un connubio di lunga durata?
  • Crypto-assets: le tipologie di servizi e gli obblighi fiscali per clientela e intermediari. Una guida per la navigazione con il contributo dei pionieri del mercato italiano
  • Regolamentazione e supervisione: dalla disciplina prudenziale a quella anti-riciclaggio nella prospettiva internazionale. Un’analisi per comprendere il principio ‘same activity, same risk, same regulation’
  • Il contrasto al crimine finanziario: la disciplina euro-unitaria e quella nazionale, le esperienze investigative e la block-chain analytics
  • Il crypto winter e le crisi aziendali. Le opportunità di business e gli strumenti per sfruttarle. Il ruolo del vertice aziendale

Ma il corso sarà anche un momento di incontro e confronto tra esperti, Intermediari finanziari ed Autorità.

Il presente corso è riconosciuto da AIRA anche come valevole per il mantenimento della AML Certificate.

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4 Agosto 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

In data odierna Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.

Fonte: Banca d’Italia

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)