2 Agosto 2021: Eba “Consultazione sulla bozza delle Linee guida su ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer (EBA/CP/2021/31)”

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle nuove Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sul più ampio assetto della governance AML/CFT, anche a livello di gruppo. Una volta adottate, le presenti Linee guida si applicheranno a tutti gli operatori del settore finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva AML. Questa consultazione è valida fino al 2 novembre 2021.

Fonte: Eba

Documento di consultazione sulla bozza di Linee guida sul ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer

20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021

In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 19 luglio 2021

  • L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami danni di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020
  • L’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami danni di comunicare entro il 30/9/2021 informazioni standardizzate circa la scomposizione dei premi lordi contabilizzati nel 2020 per singolo intermediario assicurativo

Fonte: Ivass

Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 19 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)



16 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 16 luglio 2021

In data 16 luglio 2021 l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito la Lettera al mercato del 16 luglio 2021

  • L’IVASS chiede alle imprese che operano nei rami vita di effettuare entro il 30/9/2021 l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l’anno 2020
  • L’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di comunicare entro il 30/9/2021 informazioni standardizzate circa la scomposizione dei premi lordi contabilizzati nel 2020 per singolo intermediario assicurativo

Fonte: Ivass

Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Sez. V
Schema delle informazioni standardizzate (Sezione V)
Lettera al mercato IVASS 16 luglio 2021 – Informazioni strutturate
Schema delle informazioni standardizzate (Sezioni I, II, III, IV, V e VI)



14 Luglio 2021 IVASS Pubblica il “PROVVEDIMENTO N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021”

In data odierna l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “PROVVEDIMENTO N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021”

  • DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI I SOGGETTI OBBLIGATI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.
  • MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Fonte: Ivass

Leggi Provvedimento


1 Luglio 2021 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020

In data odierna il Presidente Luigi Federico Signorini ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2020.

Fonte: Ivass

Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020

Considerazioni del Presidente Luigi Federico Signorini – 2020

Tavole in Appendice alla Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020
I principali numeri delle assicurazioni in Italia – 2020
Glossario dei termini assicurativi – sigle


24 Giugno 2021 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2020

In data odierna il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2020.

Fonte: UIF

Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2020

Rapporto annuale per il 2020, n. 13 – 2021

Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2020
Video-messaggio del Direttore Claudio Clemente