Category: news

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12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze

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7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio

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30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)

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Corso di Alta formazione – AML1 – Edizione XXV | La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance (Maggio 2026)

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23 aprile 2026 – Pubblicato il Rapporto FATF/GAFI di valutazione dell’Italia

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20 aprile 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 34 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

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31 marzo 2026 – UIF: Comunicazione su prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici

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25 marzo 2026 – UIF: pubblicata la “Rassegna normativa – II semestre 2025”

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17 marzo 2026 – “Sicurezza e insicurezza nel web”: presentazione della seconda edizione del Manuale di Cybersicurezza

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13 marzo 2026 – Banca d’Italia pubblica la versione consolidata delle Disposizioni su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio

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Nuove edizioni 2026 dei percorsi di certificazione AML

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27 febbraio 2026 – UIF: Newsletter n. 2/2026 sull’AMLA e l’avvio del pilastro di coordinamento delle FIU

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale