Category: news

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26 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: il convegno AIRA del 24 giugno

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24 giugno 2026 – Convegno AIRA: “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”

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19 giugno 2026 – FATF/GAFI – Pubblicata la Esiti della Sessione Plenaria FATF/GAFI del 17–19 giugno 2026

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18 giugno 2026 – IVASS – Pubblicata la Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2025

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16 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026)

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8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime

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15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta

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12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze

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7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio

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30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)

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Corso di Alta formazione – AML1 – Edizione XXV | La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance (Maggio 2026)

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale