Category: news

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Corso di Alta formazione – AML2 – IX Edizione – Le SOS dopo le Istruzioni UIF 2025 (29–30 settembre 2026)

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22 luglio 2026 – AMLA – Pubblicate le FAQ sul Reporting Package per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta

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14 luglio 2026 – UIF – Pubblicate le Statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre 2026

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8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640

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26 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: il convegno AIRA del 24 giugno

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24 giugno 2026 – Convegno AIRA: “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”

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19 giugno 2026 – FATF/GAFI – Pubblicata la Esiti della Sessione Plenaria FATF/GAFI del 17–19 giugno 2026

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18 giugno 2026 – IVASS – Pubblicata la Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2025

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16 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026)

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8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime

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15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta

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