Autore: airaadmin

10 Marzo 2023: FATF-GAFI “Orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche”

Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi in materia di titolarità effettiva nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai Paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle società.

Il FATF-GAFI ha ora aggiornato la guida che supporterà i Paesi aderenti ad attuare la raccomandazione 24 così come modificata.

Le modifiche della Raccomandazione 24 sono volte a contrastare l’utilizzo di società anonime e di comodo da parte delle organizzazioni criminali, o da quei soggetti che intendano utilizzarle per la realizzazione di reati (es. evasione, corruzione etc.), per il riciclo e l’occultamento dei proventi di reato e delle loro attività illecite.

Fonte: Fatf Gafi 

Guidance to Beneficial Ownership of Legal Persons (Recommendation 24)

1 Marzo 2023 UIF: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n. 20 “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”.

A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fonte: UIF

N. 20 – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli