16 Marzo 2023 Ict Security Magazine: “DORA: un nuovo baluardo della cybersicurezza”
In data odierna Ict Security Magazine ha pubblicato l’articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “DORA: un nuovo baluardo della cybersicurezza”
Fonte: Ict Security Magazine
10 Marzo 2023: FATF-GAFI “Orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche”
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi in materia di titolarità effettiva nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai Paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle società.
Il FATF-GAFI ha ora aggiornato la guida che supporterà i Paesi aderenti ad attuare la raccomandazione 24 così come modificata.
Le modifiche della Raccomandazione 24 sono volte a contrastare l’utilizzo di società anonime e di comodo da parte delle organizzazioni criminali, o da quei soggetti che intendano utilizzarle per la realizzazione di reati (es. evasione, corruzione etc.), per il riciclo e l’occultamento dei proventi di reato e delle loro attività illecite.
Fonte: Fatf Gafi
Guidance to Beneficial Ownership of Legal Persons (Recommendation 24)
1 Marzo 2023 UIF: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n. 20 “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”.
A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Fonte: UIF
N. 20 – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
1 Marzo 2023 La Discussione: “Tik Tok e la sicurezza nazionale”
In data odierna La Discussione ha pubblicato l’articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: Tik Tok e la sicurezza nazionale”
Fonte: La Discussione