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24 giugno 2026 – Convegno AIRA: “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”

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8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime

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15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta

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12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze

Archivio antiriciclaggio news

Antiriciclaggio News n.164_2026

Archivio antiriciclaggio news

Antiriciclaggio News n.163_2026

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7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio

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30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)

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Corso di Alta formazione – AML1 – Edizione XXV | La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance (Maggio 2026)

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23 aprile 2026 – Pubblicato il Rapporto FATF/GAFI di valutazione dell’Italia

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20 aprile 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 34 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

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31 marzo 2026 – UIF: Comunicazione su prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale