L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un documento di Frequently Asked Questions (FAQ) dedicato al Reporting Package on the Identification of Provisionally Eligible Obliged Entities.

Il documento è destinato a supportare gli enti tenuti alla trasmissione delle informazioni nell’ambito delle raccolte dati organizzate a livello nazionale per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta dell’AMLA.

Le FAQ raccolgono i principali quesiti pervenuti dalle Autorità nazionali di vigilanza finanziaria e forniscono chiarimenti sui principali aspetti interpretativi e operativi connessi alla predisposizione delle comunicazioni, con l’obiettivo di agevolare la compilazione del reporting e favorire la trasmissione di dati accurati e coerenti.

AMLA richiama inoltre la disponibilità della documentazione già pubblicata sul proprio sito istituzionale, comprendente il Reporting Package e il webinar dedicato all’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili.

L’Autorità precisa infine che eventuali ulteriori quesiti potranno essere trasmessi tramite la competente Autorità nazionale di vigilanza finanziaria e saranno valutati ai fini dei successivi aggiornamenti delle FAQ.

Fonte: Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

Frequently Asked Questions