Il Financial Action Task Force (FATF/GAFI) ha pubblicato il Mutual Evaluation Report dedicato all’Italia, contenente la valutazione del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.

Il Rapporto esprime una valutazione complessivamente favorevole del sistema italiano, evidenziando il rafforzamento del quadro istituzionale e operativo, il coordinamento tra autorità e l’approccio di sistema adottato nel contrasto alla finanza illecita, pur individuando aree di ulteriore rafforzamento oggetto di azioni raccomandate nel nuovo ciclo valutativo.

Tra i profili richiamati:

• approccio whole-of-government e coordinamento inter-istituzionale;
• efficacia nell’azione di contrasto, in particolare nei casi complessi;
• attenzione ad alcuni ambiti oggetto di miglioramento;
• roadmap temporale di azioni raccomandate prevista dal nuovo ciclo di valutazioni.

La Banca d’Italia ha inoltre evidenziato, in una comunicazione dedicata, il riconoscimento dell’efficacia dell’attività di supervisione sul settore finanziario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato il rafforzamento del sistema italiano rispetto al precedente esercizio valutativo.

La pubblicazione assume particolare rilievo per operatori, autorità e soggetti obbligati, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Rapporto per il prossimo triennio.

Fonti:

FATF/GAFI

Misure adottate dall’Italia per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.

Rapporto di mutua valutazione dell’Italia – 2026

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Antiriciclaggio: il GAFI-FATF promuove il sistema italiano

Banca d’Italia

Rapporto GAFI di valutazione dell’Italia, efficacia dell’attività di supervisione della Banca d’Italia