L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il testo dell’audizione del Direttore Enzo Serata, svolta il 25 giugno 2026 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, dedicata al ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell’intervento vengono illustrati il funzionamento del sistema nazionale di prevenzione, l’evoluzione delle principali minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i dati più recenti sulle segnalazioni di operazioni sospette, le attività di analisi e controllo della UIF, la cooperazione con le Autorità nazionali e internazionali e le prospettive connesse all’attuazione del nuovo quadro europeo AML/CFT e all’avvio dell’AMLA.

Particolare attenzione è dedicata ai fenomeni emergenti, tra cui frodi informatiche, cripto-attività, IBAN virtuali, professional money laundering, servizi di pagamento innovativi e crescente dimensione transnazionale dei flussi illeciti, nonché al rafforzamento della collaborazione attiva dei soggetti obbligati e all’implementazione delle nuove Istruzioni UIF per la segnalazione delle operazioni sospette.

Il documento offre inoltre un aggiornamento sul percorso di attuazione dell’AML Package europeo e sul ruolo che la nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) sarà chiamata a svolgere nel rafforzamento della cooperazione tra le Autorità competenti e le Financial Intelligence Unit europee.

Documento ufficiale UIF

Audizione del Direttore: Il ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo