L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione in materia di prevenzione di attività illecite connesse con la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

La Comunicazione richiama gli effetti del d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1226 introducendo nuove fattispecie di reato connesse alla violazione o elusione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Tra i principali profili richiamati:

▪ obblighi di congelamento e divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche
▪ obblighi di segnalazione di operazioni sospette connessi alle violazioni delle misure restrittive
▪ utilizzo di strutture societarie complesse e opache per ostacolare la tracciabilità
▪ profili di rischio connessi a cripto-attività, vIBAN e meccanismi di triangolazione transnazionale
▪ attenzione a operatività relative a beni dual use, beni di lusso e flussi verso aree di conflitto
▪ introduzione del nuovo fenomeno “V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”

La Comunicazione richiama inoltre l’importanza della collaborazione tra destinatari degli obblighi AML/CFT e della tempestiva individuazione di operazioni sospette attraverso una valutazione complessiva dell’operatività rilevata.

Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Documento:
Comunicazione UIF 7 maggio 2026