L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il quarto numero della collana Quaderni dell’antiriciclaggio – Rassegna normativa, relativo al II semestre 2025.

La pubblicazione propone un approfondimento dedicato al tema delle partnership pubblico-privato (PPP) nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, affiancato dalla consueta sintesi dei principali provvedimenti normativi e giurisprudenziali del semestre.

Lo studio illustra i principali modelli di cooperazione operativa e strategica già attivi in diversi Paesi, evidenziando come tali forme di collaborazione contribuiscano a rafforzare l’efficacia dell’azione preventiva attraverso la condivisione strutturata delle informazioni tra autorità e settore privato.

Particolare attenzione è dedicata:

• alle iniziative sviluppate in ambito nazionale;
• all’evoluzione del quadro europeo, con riferimento all’AML Package, che riconosce formalmente il ruolo delle partnership e introduce un quadro più omogeneo per lo scambio informativo.

La Rassegna si completa con l’analisi del contesto internazionale, della normativa primaria e secondaria, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Documento:
Rassegna normativa 2° semestre 2025