La UIF ha comunicato l’avvio di un nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione, con operatività dal 12 gennaio 2026, finalizzato a informatizzare, in modalità riservata e sicura, le comunicazioni istruttorie con segnalanti e Organi investigativi, nel perimetro del potere di sospensione ex art. 6, co. 4, lett. c) D.Lgs. 231/2007. L’iter sarà gestito esclusivamente tramite la sezione Istruttorie Sospensioni del portale Infostat-UIF.

È stato reso disponibile il Manuale utente per l’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), versione 2.2, che disciplina gli obblighi tecnici di trasmissione telematica tramite Infostat-UIF, nelle modalità alternative:

• Data Entry (inserimento manuale sul portale);
• Upload XBRL (file generato con applicativi proprietari).

Punti essenziali di processo ribaditi nel manuale:

• le segnalazioni SOS sono acquisite solo se inviate in Consegna ufficiale (il Diagnostico è facoltativo e non determina acquisizione);
• ogni SOS deve contenere almeno 1 operazione sospetta, 1 soggetto e 1 legame;
• data e luogo dell’operazione (eseguita o richiesta) sono sempre obbligatori;
• è consentita la cumulabilità di operazioni solo se condividono medesime caratteristiche, soggetto controparte e rapporto controparte;
• dimensione massima allegati 50 MB complessivi, formati ammessi: docx, xls/xlsx, txt/csv, pdf, zip non crittografati;
• i dati inseriti sul portale vengono cancellati ogni notte e subito dopo l’invio, con raccomandazione di export preventivo prima della Consegna ufficiale;
• notifiche del provvedimento di sospensione e dell’eventuale revoca proseguono tramite PEC.

Fonte: UIF

Scarica i documenti:

• Nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione

• Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS – versione 2.2