Pubblicato in consultazione il nuovo documento recante le “Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019”.

Fonte: Banca d’Italia

Testo della consultazione

• Documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”
• Modifiche disposizioni controlli interni AML 
• Manuale segnalazioni AML