L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione del 31 marzo 2026 in materia di prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici.

La Comunicazione richiama l’attenzione dei soggetti obbligati, incluse le Pubbliche amministrazioni, sui rischi di riciclaggio e reati presupposto, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata, connessi all’ottenimento e all’utilizzo di fondi pubblici.

Il documento fornisce un riepilogo aggiornato delle principali fattispecie di anomalia, individuate sulla base dell’esperienza operativa dell’Unità, con riferimento in particolare a:

• profilo soggettivo di richiedenti, beneficiari e operatori economici;
• requisiti per l’accesso alle agevolazioni e per l’affidamento dei contratti pubblici;
• operatività finanziaria successiva all’erogazione dei fondi;
• modalità operative e cooperazione tra soggetti coinvolti.

La UIF evidenzia inoltre la necessità di:

• rafforzare la collaborazione attiva e la tempestiva segnalazione delle operazioni sospette;
• assicurare un’analisi complessiva dell’operatività, anche in presenza di attività frammentate;
• favorire lo scambio informativo tra i soggetti obbligati.

La Comunicazione introduce infine due nuovi codici fenomeno da utilizzare nelle segnalazioni di operazioni sospette:

• PA1 – Abusi relativi all’accesso e/o all’utilizzo di agevolazioni pubbliche
• PA2 – Abusi relativi a contratti pubblici

Dalla stessa data non risultano più applicabili i precedenti codici FI1 e FI2 relativi agli abusi sui finanziamenti pubblici e all’utilizzo anomalo dei conti dedicati.

Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Documento:
Comunicazione UIF 31 marzo 2026