L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sui nuovi orientamenti sulla gestione efficace dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) quando si fornisce accesso ai servizi finanziari. Attraverso questi orientamenti, l’EBA mira a garantire che ai clienti, in particolare a quelli più vulnerabili, non sia negato l’accesso ai servizi finanziari senza un valido motivo. La consultazione durerà fino al 6 febbraio 2023.

Fonte: Eba

Documento di consultazione sulla modifica degli orientamenti sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro/TF e sugli orientamenti sull’accesso ai servizi finanziari