Carissimi, 

l’Associazione ha compiuto nell’anno trascorso significativi passi verso l’ulteriore riconoscimento ed accreditamento presso le Autorità e le Istituzioni, con riferimento alle normative vigenti ed in corso di recepimento anche in Italia.

Abbiamo inoltre erogato nuove sessioni formative manageriali, che hanno visto partecipare e titolare di conseguenza numerosi nuovi responsabili AML di importanti strutture finanziarie che operano in Italia. L’iniziativa dell’AML Certificate ha riscosso notevole attenzione anche da parte di operatori in altri settori obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, nonchè il plauso delle Autorità di settore intervenute in apposite sessioni aperte.

Da quest’ anno, oltre a confermare le versioni AML1 e AML2 dei nostri percorsi accreditati, introdurremo un nuovo Corso AML specialistico sulle nuove sfide che l’innovazione tecnologica pone all’attività bancaria e finanziaria, con specifico riferimento alla Compliance ed al Risk Management dei sistemi di pagamento, della Cybersicurezza, dei Cryptoasset e dell’Intelligenza Artificiale. Sono tematiche che, come sapete, non si possono più sottovalutare nell’operatività quotidiana richiamata dalle nostre rispettive professioni.

Nell’anno trascorso l’AIRA si è dotata di un nuovo Direttivo, composto da rappresentanti del mondo degli intermediari finanziari, proprio perchè desideriamo continuare ad avere supporto di idee e confronto aggiornato con le realtà nelle quali i nostri Associati operano ogni giorno.

Grazie alla collaborazione volontaria dei Soci e dei miei assistenti, continueremo a fornire la Newsletter mensile (sempre più apprezzata in verità) e l’abbonamento alla Rivista Antiriciclaggio&Compliance. Introduciamo poi, tra le novità per i Soci, delle rubriche periodiche di confronto con esperti attraverso webinar dedicati, oltre ad una Rassegna tematica settimanale.

Sempre più attivo, grazie anche ad AIRA, il laboratorio di studi sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, i cui risultati sono a Vostra disposizione sul sito http://crstitaly.org/.

Le attività e i progetti – che potete seguire sul nostro nuovo sito (www.airant.org) mirano, in concreto, a rendere viva e presente la figura dei “professionisti antiriciclaggio”. 

In allegato potrete trovare quindi la scheda per l’adesione 2025, con i riferimenti ed i contatti necessari.

Confido sulla fiducia che vorrete continuare a riporre in noi tutti, perché l’AIRA vive soprattutto grazie al Vostro contributo.

Auguro a tutti Voi un sereno 2025

Il Presidente

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Per info scrivere a segreteria@iusconsulting.it 

SCHEDA DI ADESIONE AIRA 2025