Nel mese di maggio 2026 prenderà avvio la XXV edizione del Corso di alta formazione AML1 “La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance: ruoli, responsabilità e presidi nel sistema AML/CFT”.

Il percorso è aggiornato ai principali sviluppi normativi e regolamentari a livello europeo e nazionale, tra cui:

• Pacchetto Antiriciclaggio europeo (AMLR – AMLA – AMLD6);
• Normativa primaria e novità;
• Linee guida EBA sui fattori di rischio ML/TF (EBA/GL/2024/01);
• Orientamenti EBA 2024/14–15;
• Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025, operative dal 1° luglio 2026;
• D.Lgs. 210/2025 in materia di titolari effettivi.

Il Corso è articolato in quattro moduli dedicati a:

• sistema AML/CFT e governance;
• adeguata verifica e approccio basato sul rischio;
• sistema dei controlli e autovalutazione del rischio ML/FT;
• processo SOS, misure restrittive e rischio sanzionatorio.

📅 Calendario

12–13 maggio 2026
26–27 maggio 2026

💻 Webinar live – Microsoft Teams

Il percorso è valido per l’acquisizione dell’AML Certificate® 1 e per il mantenimento dell’AML Certificate® 1 e 2.

👉 Per informazioni e iscrizioni:
segreteria@iusconsulting.it

Scarica brochure