L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Rapporto annuale n. 17, relativo all’anno 2024. Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sono state 145.401, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-3,3%). La riduzione si accompagna a un miglioramento della qualità delle SOS e a un aumento della loro complessità, che richiede analisi sempre più approfondite e tecniche avanzate.

L’Analisi nazionale del rischio, aggiornata nel 2024 con il contributo della UIF, conferma l’elevato livello di esposizione del sistema italiano, con minacce prevalenti legate a corruzione, evasione, reati societari e criminalità organizzata.

Il Rapporto segnala:

• l’emersione di schemi di riciclaggio sempre più sofisticati, anche transnazionali, spesso con impiego di criptoattività;
• persistenti criticità nei presìdi AML nel comparto del gioco online e nel settore dell’oro;
• lo sviluppo di strumenti algoritmici per stimare il rischio di infiltrazione mafiosa a livello comunale;
• il rafforzamento della cooperazione con autorità nazionali e FIU estere, con particolare attenzione alla sicurezza nello scambio di informazioni.

Da segnalare anche l’avvio della valutazione GAFI sull’Italia e l’istituzione dell’Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), che ridefinisce il quadro istituzionale a livello UE.

Fonte: UIF

Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025

Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2024
Enzo Serata – Roma