L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso oggi le sue Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Le nuove linee guida evidenziano i fattori di rischio ML/TF e le misure di mitigazione che i CASP devono prendere in considerazione, rappresentando un importante passo avanti nella lotta dell’UE contro la criminalità finanziaria.

Rapporto finale sulla modifica delle linee guida sui fattori di rischio MLTF