È in uscita il settimo numero della collana “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del filone “Analisi e studi” dei quaderni antiriciclaggio, con una nuova raccolta di casi di particolare interesse, riscontrati dalla UIF nel corso delle proprie attività di analisi finanziaria.

Fonte: UIF

Newsletter n. 2 – 2024. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo