La Banca d’Italia pubblica una Comunicazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il documento illustra il progetto di ampliamento delle informazioni a supporto delle attività di vigilanza AML e annuncia il prossimo lancio di una survey per la raccolta dei dati che interesserà un campione di intermediari vigilati.

Fonte: Banca d’Italia

Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Questionario AML 2021