Il 25 settembre inizierà la nuova edizione del percorso formativo “L’evoluzione del quadro delle segnalazioni di operazioni sospette all’interno degli obblighi AML/CFT”. – Le novità 2024 –

Il corso si prefigge lo scopo di affrontare tutto l’iter dell’istruttoria di una segnalazione di operazione sospetta, avendo cura di mettere in evidenza il processo che conduce un intermediario ad agire promuovendo una segnalazione, esaminandone le varie fasi operative ed approfondendo il ruolo dei soggetti coinvolti. Ciò attraverso il confronto ed il dibattito con gli esperti provenienti dalle Autorità di settore e dal mondo dell’intermediazione finanziaria.

Obiettivo primario del corso formativo è quello di preparazione alle sessioni d’esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML Certificate®) AML Certificate® 2.

Al termine del percorso, il Manager sarà in grado di:

–  rappresentare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono;

–  individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale e le modalità di gestione degli stessi;

–  conoscere le metodologie per l’adeguata verifica della clientela; 

–  conoscere e valutare le segnalazioni e sospensione operazioni.

Informiamo che, per chi avesse già ottenuto la certificazione AML, i Moduli del Corso saranno validi per il mantenimento annuale

Il Corso in oggetto è valido nella sua interezza per l’acquisizione della certificazione AML2, ma  tutti i moduli del Corso sono altresi’ accreditati per il mantenimento annuale della certificazione AML e possono essere scelti liberamente dal partecipante in fase di iscrizione.

Per chi non fosse ancora in regola per il 2023 deve farlo necessariamente in questa occasione per non perdere la certificazione, mentre per il 2024 il Manager ha tempo fino al 31/12/2024.

Per il mantenimento della Certificazione è sufficiente frequentare 2 giornate/moduli in aula o in modalità VCI di formazione complessive annue (vedi regolamento) https://airant.org/wp-content/uploads/2024/01/Regolamento_acquisizione-e-mantenimento_AML-Certificate1.pdf ).

Naturalmente, non è prevista una ulteriore prova d’esame per mantenere la certificazione già acquisita.

LA Direzione Scientifica del Corso è affidata al Prof Avv. Ranieri Razzante Presidente AIRA; docenti saranno, tra gli altri, esponenti del Comitato Scientifico di AIRA, Funzionari delle Autorità di Vigilanza e di Polizia.

Per questo mi aspetto di incontrarTi in questa sede, fulcro dell’attività associativa e partecipativa della nostra Associazione.

Con i miei migliori saluti

Il Presidente

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Per conoscere i costi e i termini dell’iniziativa  Ti preghiamo di scrivere o prendere contatto con la nostra Segreteria.

 segreteria@iusconsulting.it

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