La Banca d’Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione sulle modifiche alle Disposizioni del 26 marzo 2019 (in materia di organizzazione, procedure e controlli interni) e del 30 luglio 2019 (adeguata verifica della clientela). Il documento illustra osservazioni e proposte ricevute, e chiarisce gli interventi normativi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riguardo a:

• governance e presidi interni;
• misurazione del rischio;
• utilizzo di strumenti di IA e tecnologie evolute;
• semplificazioni per i soggetti minori.

Fonte: Banca d’Italia

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