È stato pubblicato il nuovo documento di consultazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che aggiorna le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento del 4 maggio 2011.

Il testo si rivolge a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione (intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari) con l’obiettivo di rafforzare la qualità, la tempestività e la riservatezza delle segnalazioni, anche alla luce dell’evoluzione normativa nazionale ed europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le nuove Istruzioni definiscono principi e regole operative per l’individuazione delle anomalie, l’esame e l’invio delle SOS, introducono indicazioni puntuali sugli adempimenti organizzativi e sulle modalità di compilazione e trasmissione tramite il Portale Infostat-UIF. È prevista inoltre la possibilità di sospendere operazioni sospette e di ricevere flussi di ritorno da parte dell’Unità.

È possibile inviare osservazioni e contributi entro 60 giorni dalla pubblicazione, seguendo le modalità indicate nel documento.

Fonte: UIF

Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette