È stato pubblicato il nuovo Quaderno dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dedicato all’analisi dei criteri di selezione dei paesi a rischio di riciclaggio e alle valutazioni sui fattori “esteri” che possono integrare le blacklist ufficiali. Lo studio approfondisce le liste utilizzate in Italia, confrontandole con indicatori di rischio elaborati da istituzioni internazionali e private.

Il documento presenta anche un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2022 dall’UIF con collegamenti a paesi esteri, evidenziando l’elevato rischio connesso ai paesi presenti nelle blacklist ufficiali e la necessità di considerare ulteriori fattori come la prossimità geografica, culturale e commerciale.

Fonte: UIF

N. 29 – Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni