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Febbraio 9, 2021 2026-07-13 13:00Home
ULTIME NEWS
Corso di Alta Formazione AML2 – IX Edizione | UIF e Banca d’Italia tra i relatori – 29–30 settembre 2026
Si arricchisce il programma della IX Edizione del Corso di Alta Formazione AML2 – “Le SOS dopo le Istruzioni UIF...
Continua a leggere22 luglio 2026 – AMLA – Pubblicate le FAQ sul Reporting Package per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un documento di Frequently Asked Questions (FAQ) dedicato al Reporting Package on the Identification...
Continua a leggere14 luglio 2026 – UIF – Pubblicate le Statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre 2026
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno “Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre...
Continua a leggere8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026, il decreto legislativo 10 giugno 2026, n....
Continua a leggereIn libreria
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