Category: news

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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali

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21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028

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16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette

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14 gennaio 2026 – Egmont Group: pubblicata l’analisi orizzontale sull’efficacia dei sistemi AML/CFT in Europa

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9 gennaio 2026 – Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il D.Lgs. 211/2025: nuove fattispecie penali per la violazione delle misure restrittive UE

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19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

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29 novembre 2025 Il nostro Presidente agli Stati Generali del diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale

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28 novembre 2025 – UIF: avviato il nuovo sistema per le istruttorie di sospensione e rilasciato il Manuale utente SOS versione 2.2

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15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML

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EDIZIONE XXIV Corso specialistico AML1 “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo” (19–20 Novembre 2025 e 3–4 Dicembre 2025)

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30 ottobre 2025 EBA: Risposta ai mandati per la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)

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30 ottobre 2025 Il nostro Presidente ospite del Salone della Giustizia

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale