Category: news

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Corso di Alta formazione – AML1 – Edizione XXV | La Funzione Antiriciclaggio nel nuovo assetto di governance (Maggio 2026)

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25 marzo 2026 – UIF: pubblicata la “Rassegna normativa – II semestre 2025”

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17 marzo 2026 – “Sicurezza e insicurezza nel web”: presentazione della seconda edizione del Manuale di Cybersicurezza

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13 marzo 2026 – Banca d’Italia pubblica la versione consolidata delle Disposizioni su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio

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Nuove edizioni 2026 dei percorsi di certificazione AML

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27 febbraio 2026 – UIF: Newsletter n. 2/2026 sull’AMLA e l’avvio del pilastro di coordinamento delle FIU

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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali

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17 febbraio 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 33 “IBAN virtuali (aggiuntivi): Opportunità e rischio di riciclaggio di denaro”

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13 febbraio 2026 – GAFI: esiti della Plenaria e adozione delle valutazioni reciproche di Austria, Italia e Singapore

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5 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicata consultazione su modifica alle Disposizioni antiriciclaggio

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4 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicato il “Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025”

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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale