Category: news

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10 Dicembre 2021 La Discussione: “Il contante non è il demonio. Le mafie usano criptovalute”

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3 Dicembre 2021: Firmato protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia

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14 Dicembre 2021 Webinar: “Il cantiere europeo dell’antiriciclaggio”

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23 Novembre 2021 La Discussione: “Il poco contante non fa diminuire il tanto sommerso”

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17 Novembre 2021: “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi aml/cft ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

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25 Ottobre 2021: FONDAZIONE ICSA: SESTA EDIZIONE DEL CORSO PER SECURITY MANAGER

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21 Ottobre 2021: Trentennale del ROS-Giornata di studio

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4 Ottobre 2021: Banca d’Italia “Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio  per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)”

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4 Ottobre 2021: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2021”

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23 Settembre 2021 Ivass: Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

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2 Agosto 2021: Eba “Consultazione sulla bozza delle Linee guida su ruolo, compiti e responsabilità AML/CFT compliance officer (EBA/CP/2021/31)”

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20 Luglio 2021 Ivass: Lettera al mercato del 19 luglio 2021

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