Tag: 2022

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23 Giugno 2022 Airpress: “La difesa comune è anche cyber”

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22 Giugno 2022 Il Sole 24 Ore: Raccomandazioni Gafi “Titolare effettivo e manager: i due capisaldi per il contrasto”

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14 Giugno 2022: Eba “L’Eba pubblica le Linee guida sul ruolo e le responsabilità del compliance officer AML/CFT”

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8 Giugno 2022: Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF

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9 Giugno 2022, Lezione Dottorato H&T

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25 Maggio 2022: L’IVASS chiede alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami danni di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari), ai sensi del Regolamento 50/2022.

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23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni strutturate (sezioni da I a VI)

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23 Maggio 2022 Ivass: Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – l’IVASS chiede alle imprese estere che operano in Italia in lps nei rami vita di inviare entro il 30/06/2022 le informazioni relative alla sezione V (Intermediari)

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27 e 28 Maggio 2022: “Blockchain Revolution Italian Summit”

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2 Maggio 2022, Presentazione del volume “Dizionario dell’antiterrorismo”

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26 Aprile 2022, Convegno “Cybersecurity e Criptovalute: minacce ed opportunità”

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12 Aprile 2022 La Discussione: “Ucraina. Quando scocca l’ora della diplomazia?”

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