Tag: 2025

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6 Marzo 2025 EBA: Consultazione sulle RTS proposte nel contesto della risposta dell’EBA alla richiesta di consulenza della Commissione europea sui nuovi mandati AMLA

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25 Marzo 2025: Secondo appuntamento del Webinar – gratuito “A COLLOQUIO CON” – Riservato ai soli soci di AIRA –

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27 febbraio 2025: Il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, nominato Presidente dell’Odv di Eni Insurance Spa.

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24 Febbraio 2025 UIF: Newsletter n. 2 – 2025. Le informative di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR

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12 febbraio 2025: Il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, nominato membro del Comitato Esperti dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

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EDIZIONE I Corso specialistico AML&CYBER Certificate® 3 ” Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2″ (25-26 Febbraio e 4 Marzo 2025)

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30 Gennaio 2025 UIF: Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette 2° semestre 2024

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27 Gennaio 2025 UIF: Newsletter n. 1 – 2025. Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2024

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6 Marzo 2025: TAVOLI 231 – EDIZIONE 2025

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29 Gennaio 2025: Primo appuntamento del Webinar – gratuito “A COLLOQUIO CON” – Riservato ai soli soci di AIRA –

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15 Gennaio 2025 Banca d’Italia: Pubblicate le Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019

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CAMPAGNA ADESIONI AIRA 2025

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale