Category: news

news

21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028

news

16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette

news

14 gennaio 2026 – Egmont Group: pubblicata l’analisi orizzontale sull’efficacia dei sistemi AML/CFT in Europa

news

9 gennaio 2026 – Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il D.Lgs. 211/2025: nuove fattispecie penali per la violazione delle misure restrittive UE

news

19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

news

29 novembre 2025 Il nostro Presidente agli Stati Generali del diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale

news

28 novembre 2025 – UIF: avviato il nuovo sistema per le istruttorie di sospensione e rilasciato il Manuale utente SOS versione 2.2

news

15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML

news

EDIZIONE XXIV Corso specialistico AML1 “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo” (19–20 Novembre 2025 e 3–4 Dicembre 2025)

news

30 ottobre 2025 EBA: Risposta ai mandati per la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)

news

30 ottobre 2025 Il nostro Presidente ospite del Salone della Giustizia

news

28 ottobre 2025 – UIF, Banca d’Italia: Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2025

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

UNISCITI AD AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale