Category: news

news

25 Luglio 2025 Banca d’Italia: Modifiche alle disposizioni AML del 2019 – Pubblicato il resoconto della consultazione

news

4 Luglio 2025 UIF: Pubblicato il Quaderno “Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni”

news

3 Luglio 2025 UIF: Pubblicato il documento di consultazione “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”

news

19 Giugno 2025 IVASS: Pubblicata la Relazione annuale sull’attività 2024

news

18 Giugno 2025 Banca d’Italia: adottati i nuovi Provvedimenti AML per gli operatori non finanziari

news

18 Giugno 2025 GAFI: Aggiornati gli Standard sulla Raccomandazione 16 per rafforzare la trasparenza dei pagamenti internazionali

news

Auguri al nostro Presidente, il Prof. Ranieri Razzante, per il suo insediamento tra il Comitato degli esperti della UIF

news

10 Giugno 2025 UIF: Pubblicato il Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025

news

1 Luglio 2025 – Webinar gratuito riservato ai Soci AIRA: “Il riciclaggio all’epoca del cybercrime e dell’intelligenza artificiale”

news

4 Giugno 2025: Terzo appuntamento del Webinar – gratuito “A COLLOQUIO CON” – Riservato ai soli soci di AIRA –

news

15 Maggio 2025 UIF: Pubblicato il “Quaderno N. 28 – Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse”

news

12 Maggio 2025 UIF: Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 2° semestre 2024

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

UNISCITI AD AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale