Tag: 2023

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3 Ottobre 2023 Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’aseguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

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3 Ottobre 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

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29 Settembre 2023 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2023”

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14 Settembre 2023 DIA: Pubblicata la Relazione al Parlamento relativa al secondo semestre 2022

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4 Agosto 2023 Banca d’Italia: Pubblicazione del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

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3 Agosto 2023 Ipsoa: “Antiriciclaggio: il PNRR già fa SOS”

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26 Luglio 2023 La Discussione: “IA. Luci, ombre e poche regole”

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27 e 28 Settembre 2023: “L’EVOLUZIONE DEL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’INTERNO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT”

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4 Luglio 2023 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2022

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19 Giugno 2023 Ivass: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2022

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16 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace

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15 Giugno 2023 Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale