16 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace
Giugno 16, 2023 2024-05-21 14:4116 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace
16 Giugno 2023 EBA: L’EBA rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo negli istituti di pagamento non sono gestiti in modo efficace
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell’UE. I suoi risultati suggeriscono che i rischi ML/TF nel settore potrebbero non essere valutati e gestiti in modo efficace dagli enti e dalle loro autorità di vigilanza.
Fonte: EBA
Report sui rischi ML TF associati agli istituti di pagamento
