Il GAFI/FATF ha pubblicato gli esiti della Sessione Plenaria tenutasi dal 17 al 19 giugno 2026, nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi di rilievo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.

Tra i principali esiti:

▪ aggiornamento delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato;

▪ aggiornamento delle giurisdizioni ad alto rischio soggette a call for action;

▪ adozione dei Rapporti di Valutazione reciproca di Canada e Turchia, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi;

▪ aggiornamento della Raccomandazione n. 6 del GAFI in materia di misure sanzionatorie finanziarie mirate;

▪ prosecuzione dei lavori su partnership pubblico-privato, trasparenza dei pagamenti transfrontalieri, virtual asset e prestatori di servizi in cripto-attività, finanza decentralizzata (DeFi), frodi e finanziamento del terrorismo.

Nell’ambito dell’aggiornamento delle liste del GAFI:

▪ Bosnia-Erzegovina e Iraq sono stati inclusi tra le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato;

▪ Algeria e Namibia sono state rimosse dall’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato;

▪ sono state confermate le misure relative alle giurisdizioni ad alto rischio soggette a call for action.

Fonti e documenti:

Esiti della Sessione Plenaria FATF/GAFI del 17–19 giugno 2026

Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 19 giugno 2026

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a call for action – 19 giugno 2026