L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un reporting package finalizzato all’individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere inclusi nel processo di selezione dei soggetti sottoposti alla vigilanza diretta dell’Autorità europea a partire dal 2028.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di implementazione del nuovo framework europeo AML/CFT e nella preparazione del primo ciclo di selezione previsto per il 2027.

Secondo quanto comunicato dall’AMLA e richiamato anche dalla Banca d’Italia, il pacchetto comprende:

▪ un modello standardizzato di segnalazione
▪ una nota interpretativa contenente specifiche tecniche e istruzioni operative
▪ indicazioni per le autorità nazionali competenti incaricate della raccolta dei dati

I soggetti interessati saranno individuati secondo i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2024/1620.

Tra i principali passaggi operativi richiamati:

▪ raccolta dati da parte delle autorità nazionali entro il 15 agosto 2026
▪ successiva fase di correzione e allineamento dei dati
▪ definizione dell’elenco provvisorio dei soggetti ammissibili entro settembre 2026

AMLA organizzerà inoltre un webinar pubblico il 10 giugno 2026 dedicato all’illustrazione operativa del template di segnalazione.

Fonti e documenti:

Banca d’Italia

AMLA – Comunicazione ufficiale

Press Release AMLA

Nota interpretativa AMLA

Modello di segnalazione AMLA