L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026), che illustra le principali evidenze emerse nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nel 2025 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ricevute dalla UIF sono state 162.059, in aumento dell’11,5% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata determinata principalmente dall’incremento delle segnalazioni riconducibili a truffe e frodi informatiche e dal contributo di segnalanti di recente iscrizione, in particolare banche telematiche.

Il Rapporto evidenzia inoltre:

▪ riduzione della quota di SOS classificabili a rischio di riciclaggio basso o nullo e aumento della tempestività delle segnalazioni;

▪ crescente diffusione di schemi di riciclaggio che utilizzano criptoattività, IBAN virtuali, carte virtuali e ATM non bancari;

▪ utilizzo crescente di infrastrutture finanziarie transnazionali e circuiti criminali specializzati nei fenomeni di evasione fiscale, abuso di fondi pubblici e corruzione;

▪ permanenza di significativi rischi nei comparti degli operatori di gioco e del commercio dell’oro;

▪ intensificazione degli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere e piena operatività della piattaforma FIU.net Next Generation;

▪ completamento dell’assetto istituzionale dell’AMLA e prosecuzione del percorso di adeguamento al nuovo AML Package europeo.

Il Rapporto evidenzia inoltre che all’inizio del 2026 si è conclusa la Mutual Evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI, che ha riconosciuto il sistema di prevenzione e contrasto italiano come sostanzialmente efficace, valorizzando il ruolo centrale della UIF nella produzione di analisi finanziaria di elevata qualità.

Fonti e documenti:

Rapporto Annuale UIF 2025 (n. 18 – 2026)

Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2025