Tag: 2026

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Nuove edizioni 2026 dei percorsi di certificazione AML

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27 febbraio 2026 – UIF: Newsletter n. 2/2026 sull’AMLA e l’avvio del pilastro di coordinamento delle FIU

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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali

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17 febbraio 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 33 “IBAN virtuali (aggiuntivi): Opportunità e rischio di riciclaggio di denaro”

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13 febbraio 2026 – GAFI: esiti della Plenaria e adozione delle valutazioni reciproche di Austria, Italia e Singapore

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5 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicata consultazione su modifica alle Disposizioni antiriciclaggio

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4 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicato il “Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025”

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5 marzo 2026 – Webinar AIRA – Misure restrittive e processi decisionali

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21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028

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16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette

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14 gennaio 2026 – Egmont Group: pubblicata l’analisi orizzontale sull’efficacia dei sistemi AML/CFT in Europa

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9 gennaio 2026 – Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il D.Lgs. 211/2025: nuove fattispecie penali per la violazione delle misure restrittive UE

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