In data odierna la UIF ha pubblicato il quaderno n. 20 “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”.

A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fonte: UIF

N. 20 – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli