Il riciclaggio di denaro nel contesto delle criptovalute è spesso associato all’occultamento dei proventi di crimini on-chain, come i mercati della darknet e i ransomware. Ma mentre il mondo continua ad abbracciare le criptovalute, lo stesso fanno gli attori illeciti desiderosi di sfruttare nuove e potenti tecnologie. Nel 2024, il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute comprende tutti i tipi di crimine. Dotati degli strumenti e delle conoscenze giuste, gli investigatori possono sfruttare la trasparenza della blockchain per scoprire e smantellare attività illecite sulla catena e oltre.

Nel Rapporto sulle criptovalute e riciclaggio di denaro, sono presenti analisi e ricerche esclusive, tra cui:

• Uno sguardo approfondito al riciclaggio di denaro cripto-nativo, alle tattiche e agli strumenti utilizzati e ai metodi per il tracciamento.
• Come le reti di riciclaggio di denaro si stanno rivolgendo alla criptovaluta e come potrebbe apparire sulla catena.
• Il futuro delle indagini e della conformità, alimentato dall’intelligenza blockchain.

Fonte: Chainalysis

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