Banca d’Italia ha pubblicato, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.

Il testo pubblicato è aggiornato alle modifiche previste dal Provvedimento Banca d’Italia del 13 giugno 2023.

Fonte: Banca d’Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Versione integrale al 1° aggiornamento
La presente versione integrale recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 13 giugno 2023 ed è pubblicata a fini esclusivamente informativi